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By José María Peláez

En l. a. obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de keep an eye on interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es l. a. Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

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